VERBALE ASSEMBLEA SOCI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

..:: VERBALE ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017.

 

Verbale assemblea ordinaria

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 30 (trenta), del mese di aprile, alle ore …, presso la sede della Società in …………………. (…), Via …………….., n. …, si è tenuta l’assemblea generale ordinaria in prima convocazione della società ……………… S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

  1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e della Relazione sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio.
  2. Relazione del Collegio Sindacale;
  3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all’ora indicata risultano presenti i signori ……….., nonché soci rappresentanti, in proprio un numero di quote costituenti l’intero capitale sociale.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il signor …………, Presidente del Consiglio di amministrazione. I presenti chiamano a fungere da segretario il signor …………, rinunciando l’assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l’ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l’assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida essendo presenti l’intero Consiglio di Amministrazione, nonché Soci rappresentati in proprio un numero di quote costituenti l’intero Capitale sociale.

I presenti si dichiarano esattamente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione da quindi lettura della Relazione sulla Gestione al bilancio, nonché del Bilancio al 31 dicembre 2017.

Il Presidente del Collegio Sindacale da quindi lettura della Relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo breve discussione, l’assemblea all’unanimità

delibera

 

– di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017;

– di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro …………;

– di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d’esercizio:

utile d’esercizio al 31/12/2017 euro
5% a riserva legale euro
a riserva straordinaria euro
a dividendo euro

 

– di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null’altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore …, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

 

         Il Segretario                                                                 Il Presidente

…………….                                                                 ……………..

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